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突发!美国针对币安调查范围扩大至“可能存在的内幕交易” 委员会正接触潜在证人

文/秉斯克 来源: FX168北美

FX168财经报社(香港)讯 彭博社与多家外媒披露,美国正在审查币安(Binance)可能存在的内幕交易和市场操控行为。美国商品期货交易委员会(CFTC)调查人员正在接触潜在的证人。美国CFTC早前就持续调查着币安交易所,因为其允许美国客户在没有CFTC监督的情况下交易衍生品。此外,币安目前已经面临美国司法部与国税局的的调查,调查的重点是税收和洗钱。

知情人士透露,美国官员持续在调查币安或其员工,是否通过利用客户交易资讯而获利。币安也宣布,将在本月24日下架去中心化(DeFi)保险协议Cover代币COVER,移除COVER兑以太币与稳定币交易兑。币安会在22日进行自动结算并取消所有挂单,然后下架兑稳定币隔离保证金交易兑,继续支持从币安提取COVER直到2021年12月24日将不会记入用户帐户。

去中心化保险协议Cover团队于9月5日宣布,关闭Cover与借贷平台Ruler,并于9月8日发推称团队内已无开发人员,故用于赔偿的金库资金已发送至Yearn Finance,将由Yearn Finance代付。之后,两个项目的客户端界面的功能将保持到10月,之后网站将永久关闭。

面临着多国持续的监管举措,特别是美国与英国展开行动,币安聘请欧洲刑警组织(Europol)前暗网专家团队成员Nils Andersen-Röed加入其审计和调查团队。Andersen-Röed在加入欧洲刑警组织之前,曾是荷兰国家警察暗网部门的项目负责人。

Andersen-Röed加入币安后工作重点将是开展和领导内部和外部调查,目的是识别试图在币安平台上犯罪的不良行爲者,保护用户的资金,并积极支持执法机构的调查。

美国紧锣密鼓展开调查外,新加坡金融管理局2日表示,鉴于近期全球包括马来西亚、英国、美国、义大利和泰国等多国严格审查币安,关注该平台被用来洗钱和进行其他金融犯罪,该局已审查币安交易平台业务,并且认为平台经营者币安公司可能违反新加坡付款服务法令(Payment Services Act),因币安未申请付款服务法令下的执照。

新加坡当局也已将币安交易平台列入投资者须警惕名单(Investor Alert List),以警惕新加坡消费者该公司并不受管制或在新加坡持有执照提供任何付款服务。币安必须停止向新加坡居民提供新加坡付款服务法令管制的付款服务,并停止争取新加坡居民使用其付款服务。

币安亚洲服务公司(BAS)指出,公司经营Binance.sg平台,并已申请付款服务法令下的执照,目前在该法令的过渡安排下,豁免持照在新加坡经营数位付款代币服务业务。新加坡金融管理局表示,该局持续与币安亚洲服务公司接触,并预期公司立即开始有序的暂停与币安之间数位付款代币的资产转移,亦将继续受理币安亚洲服务公司的执照申请。

日本金融厅也向币安发布三年来的第二次警告,称该公司未在日本注册运营。英国金融市场行为监管局(FCA)禁止Binance Markets limited在该国从事任何受监管活动。Binance Markets是一家英国实体,总部位于开曼群岛。客户仍然可以在母公司的网站上买卖加密货币。但他们不能交易币安的加密衍生品,也就是基于加密货币价值的金融工具,因为衍生品交易是当局所监管的活动。

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